EL IMPACTO DE LA BRECHA REGULATORIA EN EL MERCADO DE APUESTAS VIRTUALES: UN ESTUDIO SOBRE RIESGOS DE LAVADO DE DINERO Y DESAFÍOS REGULATORIOS

Resumen

Este trabajo presenta un panorama de la difusión de la cultura del juego en Brasil, con én fasis en las plataformas en línea, que han sido utilizadas para desarrollar redes criminales. La investigación se guió por la pregunta problemática: “¿Cómo contribuye la falta de regulación del juego en línea a la práctica del delito de blanqueo de dinero?” La metodología aplicada fue cualitativa, deductiva y descriptiva, con recolección de datos a través de investigaciónbibliográfica y análisis de documentos, para estudios de casos y entrevistas a expertos. Así, se presenta la evolución histórica de los juegos de apuestas hasta su configura ciónenelentorno digital, y también, cómo la falta de una supervision adecuada facilita la ocurrencia de transacciones ilícitas, permitiendo que los delitos financieros prosperen sin control del Estado. Finalmente, la implementación de medidas de control e inspección es fundamental para promover un entorno más seguro y transparente, protegiendo a los consumidores y garantizando la integridad del mercado de apuestas, dado un sistemajurídicobrasileño con fallasen sus regulaciones, mientras la Sociedad reclama protección judicial.