ARMONIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN INTERNA: LA COORDINACIÓN INTERNACIONAL COMO INSTRUMENTO EFICAZ PARA LUCHAR CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

Resumen

La facilitación de las comunicaciones y el comercio y la libre circulación de bienes, servicios y personas han permitido reducir las distancias y favorecer la integración de los Estados. Sin embargo, la delincuencia organizada también ha aprovechado los avances que ha aportado la globalización para mover activos procedentes de actividades delictivas entre diferentes jurisdicciones. En vista del impacto relevante que la confiscación de activos y ganancias resultantes de delitos tiene en las actividades de las organizaciones criminales, los Estados crean nuevos instrumentos para enfrentar la delincuencia organizada. En este artículo se contextualiza esta fase y se abordan las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales destinados a hacer frente a la delincuencia transnacional y el blanqueo de capitales. También se aborda el papel del GAFI/GAFI y su importancia para la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, así como la opción original del legislador nacional de adoptar una legislación que limitara el número de delitos antecedentes y la posterior evolución legislativa, en línea con los tratados internacionales. Finalmente, se discutió la posibilidad de tipificar como delito el autolavado en el sistema nacional y la evolución del tema en el derecho comparado. Del estudio realizado se concluye que la armonización de la legislación interna y la tipificación del autolavado son prácticas que se alinean con los mecanismos diseñados para enfrentar adecuadamente el lavado de activos proveniente de delitos graves.